카지노 자금 세탁에 대한 설명을 찾으려고 노력한 BCLC 시니어들

브리티시 컬럼비아의 대면 게임은 리치몬드 지역의 도박 활동이 항상 매력적이라고 생각했기 때문에 수년 동안 광범위한 논의의 주제 중 하나였습니다. 리버 록 카지노와 같은 카지노는 지난 20년 동안 수백만 달러의 현금 구매를 환영했으며, 그 중 대부분은 20캐나다달러 지폐로 채워진 더플백에 담겨 있었습니다.

컬런 커미션

이는 지난 몇 주 동안 컬런 위원회가 듣고 있던 주요 정보입니다. 일일 청문회 3주차가 시작되면서 이러한 일이 발생한 방식에 대한 자세한 내용이 공개되었고 브리티시 컬럼비아 복권 공사의 고위 직원들이 이러한 활동에 대해 설명하려고 했습니다. 조사 과정에서 자금 세탁에 대한 우려가 제기되었습니다.

컬렌 위원회, GPEB와 카지노 경영진 간의 긴장에 대한 의견 청취
힐러 씨는 리버락 카지노의 일상적인 게임 활동에 대한 조사를 시작하자마자 자금 세탁의 징후를 발견했다고 밝혔습니다. 이 가방들은 도박 핫스팟에 진입하고 중국 선수들의 게임 활동을 지원하는 20캐나다달러 지폐로 가득 찬 가방이었습니다. 이는 카지노 구내에서 개인이 직접 도박을 하는 동안 자주 발생했습니다. 당시 크라운 코퍼레이션에 우려가 제기되었습니다.

카지노 자금 세탁이 통제 불능 상태였다고 컬런 위원회가 들었습니다
이 때 고위 직원들은 리치몬드의 리버 록 카지노에서 발생한 대규모 현금 매입에 대해 합리적인 설명을 찾으려고 시도했습니다. 2013년, 당시 크라운 코퍼레이션의 기업 보안 및 규정 준수 담당 부사장이었던 브래드 데마리스는 카지노 수사관들에게 대규모 현금 매입이 중국 선수들이 직접 도박을 하는 데 익숙한 문화적 요소일 수 있다고 알렸습니다.

앞으로 있을 더 많은 청문회
2012년에 보고된 바와 같이 중국인들이 여행 중 캐나다로 현금을 가져오는 것으로 보고되었으며, 이를 통해 브리티시 컬럼비아 복권 공사는 아시아 선수들이 관련 분야에 관계없이 현금으로 운영하는 것을 선호한다는 이론에 대해 더 확신을 갖게 되었습니다. 힐러 씨는 이 주제를 면밀히 모니터링하고 조사하고 있었습니다.

컬렌 위원회, 킹핀스가 리치몬드 카지노를 이용한다는 소식 듣기
그는 2014년에 브리티시 컬럼비아가 유명한 지하 은행을 전담하는 보고서를 작성했습니다. 그는 중국의 하이 롤러가 도박 활동으로 지하 경제에 활력을 불어넣고 있다는 점을 분명히 했습니다. 이 보고서는 결국 크라운 코퍼레이션의 상사로부터 아무런 피드백이나 응답을 받지 못했습니다. 헤로인 밀매를 감시하는 아시아 범죄 부서에서 일한 힐러의 전문적인 경험은 그를 BCLC에서 일할 수 있도록 준비시켰습니다.

컬렌 위원회, 낙후된 자금 세탁 프로토콜에 대한 청문회 개최
수사관은 이전에 논의된 모델을 확인했는데, 조직 범죄 조직원들이 중국 하이 롤러에 도박 활동에 현금을 제공하여 자금 세탁을 가능하게 했습니다. 또한 플레이어들은 돈을 빌려서


집행 및 규정 준수 강화:
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