카지노 자금 세탁이 통제 불능 상태였다고 컬런 위원회가 들었습니다

브리티시 컬럼비아주 자금세탁 조사위원회는 지난 금요일 브리티시 컬럼비아주 카지노 분야, 특히 리치몬드 지역과 관련된 더 많은 청문회에 이 문제를 헌정했습니다. 게임 정책 및 집행 부서의 전직 조사관이었던 톰 로버트슨은 그레이트 캐나디안 게임 코퍼레이션에서 자신의 폭로가 긍정적으로 받아들여지지 않았다는 점을 분명히 했습니다.

이 카지노 운영자는 지난 몇 주간의 청문회에서 널리 논의되어 온 리치몬드의 리버 록 카지노를 감독합니다. 컬런 위원회는 2000년대 초 일상적인 운영과 관련하여 이 장소가 자금 세탁 위험을 헤쳐나가는 방식을 공개하는 다양한 이야기를 들었습니다. 로버트슨은 이 장소를 자주 방문하는 사채업자 중 한 명을 조사하고 있었습니다.

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컬렌 위원회는 일반적으로 언급되는 것처럼 지역 도박 분야를 면밀히 주시한 사람들로부터 직접 들어오는 더 많은 정보를 공개하기 위해 노력합니다. 지난 몇 주 동안 매일 청문회를 개최하며, 공개된 정보는 주 카지노 현장의 실제 모습을 보여줍니다.

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10월 26일에는 이 일일 청문회가 공식적으로 시작되어 내부자들이 지난 20년 동안 지역 도박 분야에 대한 이야기를 나누고 사실을 공개하도록 초대했습니다. 로버트슨은 11월 6일에 연설하고 범죄 활동에 대한 개인적인 경험과 지속적인 조사를 소개할 기회가 있었습니다. 2005년에는 유명 카지노 지점에서 하이 롤러를 지원하는 것으로 추정되는 고리대금업자의 일상적인 운영 상황을 조사하고 있었습니다.

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광범위한 조사가 끝난 후, 그는 상사 중 한 명에게 리버 락 카지노 구내에서 불법 사채업자 운영과 관련된 조사 결과를 통보했습니다. 당시 로버트슨은 이메일을 통해 자신이 한 조사가 일부 카지노 운영자 관계자를 잘못된 방향으로 문지른 것이 아니냐는 우려를 지적했습니다.

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당시 그들은 개인의 잠재적 불법 활동에 대한 이러한 종류의 조사는 게임 정책 및 집행 부서의 권한에 포함되지 않는다는 점을 분명히 했습니다. 당시에는 혐의가 제기되지 않았습니다. BC주 정부 변호사인 카일 맥클리어리는 이번 주 금요일에 전직 RCMP 경찰관에게 당시 상황을 명확히 하기 위해 몇 가지 추가 질문을 던졌습니다.

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로버트슨은 또한 불법 도박장 운영에 집중해야 했기 때문에 합법적인 카지노 지점에서의 업무가 중복된 것으로 간주된다고 지적했습니다. 금요일에는 브리티시 컬럼비아에 있는 현존하지 않는 불법 게임 단속 팀을 감독했던 프레드 피녹의 이야기도 들었습니다. 그는 당시 직원들과 게임 정책 및 집행 부서 사이에 긴장감이 느껴졌다고 밝혔습니다.

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집행 및 규정 준수 강화:
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